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国内最大电信诈骗案骗子已将将1071万花完

发布时间:2021-01-20 03:28:05 阅读: 来源:隧道窑厂家

北京警方近日破获目前为止全国最大一起电信诈骗案,涉案金额高达千万元,5名来自台湾的嫌疑人已经被押解回京。记者从警方了解到,由于被害人在案发之后10天才报警,被骗款项早已转移,给警方追赃带来了巨大难度。

10月22日,海淀区的张女士在家中接到一自称是“中国电信”的工作人员打来的电话,称其使用的座机电话欠费2600余元。此后,电话被转接到了“怀柔区公安局”,随后又有“怀柔区检察院”和“检察长”先后与张女士通话,要求张女士配合警方工作,将家中存款全部集中到一张银行卡内,确保安全。此后一周之内,张女士分多次将家中所有的存款1071万元全部转至自己的一张中国银行卡内,同时告知对方自己网上银行的用户名、密码,更允诺在“办案”期间彻底保密。直到11月2日,张女士的丈夫因生意需要动用家中存款时,张女士才说出了转账一事,随即查询银行卡余额,早已一分不!?/P>

11月3日,海淀警方接到报案,成立专案组进行侦破。警方发现,这1071万元中有一大部分被转至境外。剩余的部分通过银行卡和网上银行在广东、江苏、甘肃、云南、浙江、福州等十个省被频繁转账。民警随即奔赴各个涉案地区进行调查。

12月初,在江苏省张家港市的专案组锁定一个自称姓蒋的男子和他的两个同伙,经查,蒋姓男子实为姓叶的台湾人。不久,三人“转战”无锡,12月20日,在无锡警方的协助下,专案组将嫌疑人叶某等三人抓获,叶某等人交代,一同伙张某因嫖娼被常熟警方拘留,另一犯罪嫌疑人陈某则藏匿在广州。12月26日,专案组在广东警方配合下将陈某抓获。目前,五名嫌疑人已经被押解回京,并被海淀警方依法刑事拘留。

此次被抓的都是专门负责取款的“跑腿”。据介绍,这些人在台湾一般不被追究法律责任。市公安局刑侦总队副总队长马曦初说,他们既然是在大陆涉嫌犯罪,就一定会按照大陆的法律追究刑事责任。

据介绍,用于取款的300多张银行卡全部是使用真身份证办理,叶某等人向以每月100元的价格租来了身份证,并在一些不负责任的部门办理银行卡。如此巨大的漏洞最终给骗子提供了帮助。

目前赃款尚未追回,警方已经冻结一个在广东的账户,并对账户内的资金进行调查。

又讯(记者安然)市公安局昨天通报,12月23日至29日,全市共发生电信诈骗案件67起,诈骗类型主要是电话退税诈骗、网络交易诈骗、电话欠费诈骗等,共造成经济损失216.65万元。警方共破获电信诈骗案件150起,抓获犯罪嫌疑人16名,其中电话欠费诈骗嫌疑人9名;电话投资诈骗嫌疑人4名;电话退税诈骗嫌疑人3名。

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